دانلود مقاله پولشویی

فروشنده فایل

دانلود مقاله پولشویی

دانلود مقاله پولشویی نوع فایل: word فرمت فایل: doc قابل ویرایش تعداد صفحات : 115 صفحه قسمتی از متن : چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 836 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:306 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

دانلود مقاله پولشویی

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 115 صفحه

قسمتی از متن :

چکیده:
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.
بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.
پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.
هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.
لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

منابع و مآخذ:‌
1- موسوي مقدم، محمد 1381 ، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، نشر رضواني، چاپ اول
2- باقرزاده، دكتر احد، جرايم اقتصادي و پول شويي، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد چاپ اول، 1383
3- سايت اينترنتي www.google.com
4- نجفي علمي، مرتضي 1382 «ابعاد پول شويي و روشهاي مبارزه با آن، دانشگاه علوم انتظامي،‌ فصلنامه دانش انتظامي، شماره 2
5- جعفري حسينعلي، بررسي فقهي و حقوقي پول شويي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده آزاد اسلامي
6- سليمي، صادق، جنايات سازمان يافته فراملي، انتشارات تهران صدرا 1382
7- سياح، سجاد، نشريه نوآوران،‌ مقاله جريان پول شويي در جهان، كي، كجا، چگونه؟ شماره 9 سال اول بي تا
8- پول شويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پول شويي) شيراز 8-7 خرداد 1382
9- نشريه مجلس و پژوهش، ويژه نامه پول شويي شماره 37 سال دهم، بهار 1382
10- پول شويي و موسسات مالي، مبنا جزايري، نشريه مجلس و پژوهش، شماره 37 سال دهم، بهار 1382
10- جرم پول شويي به عنوان يك جرم مستقل، مينا جزايري، پول شويي (مجموعه سخنراني هاي و مقالات همايش بين المللي همايش بين المللي مبارزه با پول شويي شيراز 8-7 خرداد 1382 كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر

پرداخت و دانلود

برچسب ها: دانلود مقاله پولشویی مقاله پولشویی پولشویی پول شویی دانلود مقاله پولشویی اقتصادی دانلود مقاله پولشویی در ایران منشأ پول شویی Money laundry پول شویی Money Laundry مبارزه با پول شویی Fighting money نظام حقوق ایران Iran justice system انت

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

دانلود مقاله پولشویی

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما