دانلود مقاله پولشویی و اثرات اقتصادی آن

 نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 16

فهرست محتوا 

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم. 
1-مقدمه: 
پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. ..

• - پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟ 
  
• – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟ 
  
• - آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟ 
  
• جلوگیری از پول شویی 
  
• پول شویی چیست؟ 
  
• چرا باید هویت خود را برای ACM مشخص کنیم؟ 
  
• در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟
  
• تعريف پول شويي (Money Laundry) 
  
• شيوه هاي پول شويي 
  
• اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان 
  
• روشهاي مبارزه با پولشويي 
  
• سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) 
  
• مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا 
  
• جمع بندي و نتيجه گيري